Hdfc بنك - الفوركس - فرع دلهي

الفوركس احتيال: بنك التنمية الآسيوي، بنك هدفك، بنك المحور، والبعض الآخر تواجه سيبي التمحيص ل هفوات الكشف كما يستمر تحقيق متعدد الوكالات في قضية النقد الأسود المزعوم النقد الأجنبي التي تنطوي على آلاف كرور روبية، أسواق رأس المال منظم سيبي وأسواق الأوراق المالية لديها الآن بدأ التدقيق في عدة بنوك عن أي انتهاك لقواعد الإفصاح للشركات المدرجة. بقلم: بتي مومبي نشر بتاريخ: 18 أكتوبر 2015 3:43 م قامت محكمة دلهي يوم أمس بتمديد فترة احتجاز إد لمدة أربعة أيام من أربعة أشخاص، من بينهم موظف في بنك هدفك، تم القبض عليه بتهمة غسيل الأموال في قضية تحويلات بقيمة 6000 كرور روبية فرع بنك بارودا (بوب) في دلهي. (أب) كما يستمر التحقيق متعدد الوكالات في قضية النقد الأسود المزعوم على أساس النقد الاجنبى التي تنطوي على آلاف كرور روبية، وقد بدأت الأسواق المالية منظم سيبي وأسواق الأوراق المالية الآن فحص العديد من البنوك عن أي انتهاك لقواعد الكشف عن المدرجة الشركات. ويذكر ان بنك بارودا الذى يديره الدولة والبنك التجارى الشرقى من بين الدول التى تواجه التدقيق، بينما طلبت البورصات ايضا توضيحات من كبار مقرضى القطاع الخاص 8211 بنك اتش دي اف اتش و بنك المحور. وقال مسؤول رفيع المستوى إن سيبي سيتخذ قرارا بشأن تحقيق رسمي بعد التدقيق في ردودهم على الإشعارات الصادرة عن البورصات، ولكن من الواضح أن الجهة التنظيمية ترى أن قواعد الإفصاح تتطلب من البنوك إبلاغ المساهمين متى ومتى تعرفت على الهفوات المزعومة على جزء من بعض الموظفين. ومن ناحية أخرى، ترى البنوك أنها لم تقدم الكشف إلى البورصات حيث يبدو أن الخسائر المالية كانت 8216nil أو غير هامة 8217 في تلك الفترة، وكان من الممكن أن يكون الإفصاح العلني عن تلك الحالات قد أثر سلبا على نتائج تحقيقات دولية. وتتعلق المسألة بالتحويلات المزعومة غير المشروعة للأموال التي تصل إلى عدة سنوات إلى هونغ كونغ وربما مواقع أجنبية أخرى، والتي تم صرفها كدفوعات للواردات غير الموجودة، ولكنها لم تظهر إلا في هذا الشهر. امتدت محكمة دلهي امس ستة ايام الى احتجاز اربعة اشخاص، بمن فيهم موظف بنك اتش اتش اف اتش، اعتقلت بتهمة غسيل الاموال فى قضية تحويلات قيمتها 6 الاف كرور روبية لبنك بارودا فى دلهى. وبصورة منفصلة، ​​تم تحويل صرف العملات الأجنبية بقيمة 550 كرور روبية من خلال 11 كيانا إلى هونغ كونغ بسبب دفع مبالغ استيراد من فرع غازي أباد التابع للبنك الشرقي للتجارة خلال الفترة 2006-2010. ويجري التحقيق في هذه الحالات من قبل البنك المركزي العراقي، إد، دائرة ضريبة الدخل و سفيو، من بين وكالات أخرى. ونظرا لأن معظم البنوك التي ظهرت أسماؤها هي كيانات مدرجة في القائمة، فقد طلب منظم أسواق رأس المال سيبي من البورصات التماس توضيحات منها، كما بدأ التدقيق الداخلي في هذه المسألة. وبالاضافة الى ذلك، سيبى سيبى ايضا الاتصال بوكالات اخرى لمساعدتهم. ومن بين أمور أخرى، لم يستجب بنك أكسيس حتى الآن للإشعار من البورصات، في حين قال بنك هدفك في رده أن المسألة قيد البحث داخليا على رأس الأولويات، وأنه يقدم التعاون والدعم الكاملين للسلطات في تحقيقاتها. وقال بنك التجارة الشرقي إنه تم إرسال تقرير عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية من قبل البنك، كما تم تقديم شكوى من الشرطة. ومع ذلك، فإن معظم البنوك لم ترد بعد على استفسارات مباشرة حول سبب عدم الكشف عن هذه المسائل في منصة البورصة لصالح المستثمرين، وفقا لمعايير الإدراج. وجاء الرد الأكثر تفصيلا حتى الآن من بنك بارودا، الذي قال أن المسألة وصلت إلى إشعارها في يوليو 2015، وبعد ذلك أمرت التحقيقات الداخلية وأبلغت أيضا المسألة إلى البنك المركزي العراقي ووزارة المالية ووزارة المالية. ومع ذلك، 8220 البنك يعتقد أنه من المناسب عدم الكشف عن نفسه إلى البورصات 8221 في تلك الفترة من الوقت لأنه لم يكن هناك خسارة مالية أو أنه قد يكون 8220insignificant8221. وقال البنك فى رده على التوضيحات التى طلبتها المراقبة وانه من اجل تحقيق نتائج التحقيقات التى قام بها البنك 8217 والادارة التحقيقية ووكالات التحقيق، كان من المناسب انتظار النتيجة النهائية للتحقيق. قسم الإشراف من BSE. Send المال إلى الهند من: إرسال الأموال إلى الهند معنا Remit2India هو الحل الأمثل إذا كنت ترغب في إرسال الأموال إلى الهند. سوف تحويل الأموال عبر الإنترنت من خلالنا تساعدك على إرسال الأموال في أسرع طريقة ممكنة. يمكنك القيام بتحويل الأموال إلى الهند لتلبية احتياجات الأسرة، والاستثمارات، ودفعات القروض أو لشراء الممتلكات. يمكنك إرسال الأموال من أي مكان مع خيار لإرسال الأموال عبر أش، نقل عبر الإنترنت، صافي التحويلات المصرفية أو حوامل مصرفية حوالة مصرفية. لماذا تحويل الأموال إلى الهند مع Remit2India نحن نقدم أفضل أسعار الصرف ورسوم منخفضة، الأمر الذي يجعلنا الخيار الصحيح بالنسبة لك لتحويل الأموال إلى أحبائك. خدماتنا سريعة للغاية سوف نقل المبلغ في أقرب وقت ممكن. يتم إعلامك على الفور في كل مرة تجري معاملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إعداد تنبيهات للدفعات العادية. يمكننا حتى نرسل لك تذكير وعند إرسال الأموال إلى الهند معنا، يمكنك تتبع أموالك على الفور. مع التحويلات من 24 بلدا وفي 10 عملات، Remit2India هو الخيار الافضل لنقل أموالك إلى India. HDFC بنك نيودلهي التعليقات العمل كمدير العلاقات في بنك هدفك. التعامل مع متطلبات الفوركس والشركات، المسؤولية ومنتجات الطرف الثالث على مستوى الفرع. الحفاظ على العلاقة مع العملاء هني نحو الاحتفاظ بالعملاء وتعظيم حصة المحفظة مع البنك. التسليم في الوقت المناسب من الخدمات المصرفية مع الحلول المناسبة والمطلوبة من العملاء استفسارات من خلال تلبية توقعات العملاء. بناء علاقة قوية وفعالة ومهارات التعامل مع الآخرين. ليس هناك سلبيات للملف الشخصي. تحقيق سعيدة HDFC. bank هدفبانكاريس لخصم رسوم الصيانة بعد 5 سنوات. أنت تمتص. غضب للغاية من الخدمات الخاصة بك. وقف البلطجة عملائك. Haven039t توقع هذا من يا رفاق. هدفك خصم المال من عملائها حساب لملء جيوبهم وندعو لهم رسوم الصيانة. نجاح باهر واتتا طريقة رائعة لملء حساباتهم الخاصة. هدفسوكس إتنبوريديناغايينينك فورستبانكر نصيحة للإدارة يرجى التوقف عن نهب عملائك